CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
(Ngày 02 tháng 7 năm 2015)
8h00’ – 8h30’: Đón Đại biểu
| THỜI GIAN |
NỘI DUNG |
| 8h30’ – 8h40’ |
– Chào cờ
– Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu |
| 8h40’ – 8h50’ |
– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h50’ – 8h55’ |
– Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký |
| 8h55’ – 9h00’ |
– Thông qua chương trình Đại hội |
| 9h00’ – 9h20’ |
– Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 |
| 9h20’ – 9h30’ |
– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 |
| 9h30’ – 9h35’ |
– Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát. |
| 9h35’ – 9h40’ |
– Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát |
| 9h40’ – 9h45’ |
– Đọc tờ trình phương án tài chính năm 2015 |
| 9h45’ – 9h50’ |
– Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 |
| 9h50’ – 10h30’ |
– Thảo luận, biểu quyết các nội dung |
| 10h30’ – 10h45’ |
– Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu |
| 10h45’ – 10h50’ |
– Đại diện Công ty tiếp thu ý kiến và cảm ơn |
| 10h50’ – 11h00’ |
– Thông qua Nghị quyết Đại hội |
| 11h00’ |
– Đại hội bế mạc |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
